توضیحات
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع پایان نامه مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام
فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع کار تحقیقی حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز
پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه
اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال ۱۹۹۰لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال
۱۳۷۰شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶،
قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
.امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .
کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
۱۰۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل را دانلود کنید
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱٫بیان مسئله ۵
۲٫پیشینه تحقیق ۵
۳٫سوالات وفرضیه های پژوهش ۵
۴٫سازمان‌دهی پژوهش ۶
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
۵٫اهداف تحقیق ۶
۶٫نوع وروش تحقیق ۶
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه ۷
گفتار اول- مفاهیم اساسی ۷
بند اول- تعریف پول کثیف ۷
الف- درحقوق ایران ۷
۱٫ معنای لغوی ۷
۲٫ معنای اصطلاحی ۷
ب- تعریف پول کثیف در عرصه بینالمللی ۸
۱٫معنای لغوی ۸
۲٫ معنای اصطلاحی ۸
بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران ۹
الف- معنای لغوی پول شویی ۹
ب- پولشویی در اصطلاح ۹
بند سوم-تعریف پولشویی درعرصه بین الملل ۱۱
الف- تعریف لغوی ۱۱
ب- تعریف اصطلاحی ۱۳
گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی ۱۴
بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی ۱۴
الف- در ایران ۱۵
۱٫ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه ۱۵
۲٫اقتصاد نابسامان ایران، مناسبترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر ۱۵
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
۳٫عملههای ایرانی درخدمت پولشویی ۱۷
ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان ۱۹
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
فصل دوم- فرایند پولشویی ۲۱
گفتار اول – عملیات پولشویی ۲۱
بند اول- مراحل پول شویی ۲۱
الف- موقعیتیابی ۲۱
ب- تغییر وضعیت ۲۲
ج) ادغام و ترکیب ۲۴
گفتار دوم- روش های پولشویی ۲۵
بند اول- روش پولشویی سنتی ۲۵
الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای) ۲۵
ب – حساب های وابستگان ۲۶
ج- حسابهای دسته جمعی ۲۶
د- حساب های انتقالی واسط ۲۷
ه- حواله های بانکی وغیره ۲۷
و- ترتیبات وثیقه‌ای وام ۲۷
ز- حساب های غیر فعال ۲۸
ح- شرکت های مجازی(کاغذی) ۲۸
ط- شرکت های بیمه ۲۸
ی – صرافی ها ۲۹
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
ک- تجارت بین الملل ۲۹
ل- بازار اوراق بهادار ۲۹
بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی ۳۰
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
الف- بانکداری پیوسته ۳۱
۱٫افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری ۳۱
۲٫استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال ۳۲
۳٫استفاده از عاملین پولشویی ۳۳
ب- قمار اینترنتی ۳۳
ج- کارت های از پیش پرداخت شده ۳۳
د- حراج های پیوسته ۳۴
ه- بانکداری از طریق موبایل ۳۴
و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها ۳۵
ی- بازی های رایانه ای پیوسته ۳۵
بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن ۳۵
بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی
فصل اول- جرم انگاری پول شویی ۳۹
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری ۳۹
بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی ۳۹
بند دوم- ضرورت جرم انگاری پولشویی ۴۰
بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پولشویی ۴۱
الف- قاعده ید ۴۱
ب- قاعده سوق ۴۲
ج- قاعده صحت ۴۳
گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پولشویی ۴۴
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
الف- مستندات بینالمللی ومنطقه‌ای ۴۴
۱٫ کنوانسیون¬سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ وین ۴۴
۲٫ کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو ۴۵
۳٫کنوانسیون¬راجع به تطهیر، بازرسی،توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب ۱۹۹۰ استراسبورگ ۴۶
پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
۴٫ گزارش گروه¬کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (معروف به چهل توصیه)مصوب ۱۹۹۰ و اصلاحی۱۹۹۶
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
ب- مستندات داخلی ۴۶
۱٫ مستندات فقهی ۴۷
۲٫ مستندات حقوقی ۵۲
فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی ۵۴
گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پولشویی ۵۴
بند اول- پیمان نامه وین (۱۹۸۸) ۵۴
بند دوم- اعلامیه بال (۱۹۸۸) ۵۵
بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(۲۰۰۰) ۵۶
بند چهارم- گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی ۵۷
بند پنجم -گروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی ۵۸
بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار ۱۹۹۲ ۵۹
بند هفتم- انجمن بینالمللی نظار بیمه ۶۰
بند هشتم- کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۶۰
بند نهم- قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت ۶۱
بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی ۶۱
الف)شناسایی مشتری ۶۲
ب)گزارشدهی معاملات مالی ۶۲
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارشدهی معاملات ۶۳
د)تدوین سیستمهای کنترل داخلی و آموزش کارکنان ۶۳
گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران ۶۴
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی ۶۴
الف-قوانین ۶۴
۱٫ اجرای اصل۴۹قانون اساسی ۶۴
۲٫ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و
اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹خرداد ۱۳۵۹ ۶۴
۳٫ قانون مجازات اسلامی ۶۴
۴٫ قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷ ۶۷
۵٫ قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۶۸
ب- ضمایم ۷۲
۱٫قوانین ۷۲
۲٫ آیین نامه ها و مقررات دولتی ۷۳
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ ۷۳
دوم- آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ ۷۴
سوم- آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه
با مواد مخدر مورخ ۱۳۷۳ ۷۴
چهارم- تصویب نامه مورخ ۱۰/۲/۱۳۵۸ در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر ۷۵
پنجم- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق
مصوب ۱۳۱۲ واصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳ ۷۵
ششم- آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۶۳ ۷۵
هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ نخست وزیری ۷۶
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی ۷۸
الف- قوانین ۷۸
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
ب- ضمائم ۷۸
گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی ۸۳
بند اول -راهکارهای مبارزه با پولشویی ۸۳
الف- فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای¬سالم¬رقابتی¬دراقتصاد، زمینه¬رابرای¬مبارزه با پولشویی
فراهم می‌نماید ۸۳
ب- با نام‌کردن حسابهای بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها ۸۳
د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون ۸۳
ه- متناسب کردن جرم با مجازات ۸۴
و- پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی ۸۴
ز- استفاده ازگزارشات¬آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن¬برای¬عملیات ضدپول‌شویی¬وجود دارد
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پولشویی۱۰۸
۸۴
بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی۱۰۸
۸۵
الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی۱۰۹
۸۵
ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی۱۰۹
۸۵
ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم۱۰۹
۸۶
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها۱۱۰
۸۶
ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها۱۱۰
۸۶
نتیجه گیری ۸۷
منابع و ماخذ ۸۹
چکیده انگلیسی ۹۳
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
مقدمه
پولشویی، دارای سابقهای دیرینه است.شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر پول و اموال حاصل از جرم صورت میگیرد، تاریخی به
قدمت ارتکاب جرم دارد.به عبارت دیگر از زمانی که بشر، ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته و با مفاهیمی چون قاچاق کالا و موارد مخدر و اسلحه آشنا شده و مفهومتروریسم را شناخته است و آن را جرم تلقی کرده، پدیده پولشویی نیز به وجود آمده است.
از دهه ۱۹۶۰، پولشویی ابعاد گستردهتری پیدا کرد و اقتصادهای ملی را تحت تأثیر قرار داد.در سالهای اخیر، با تبدیل پولهایی اروپایی به واحد پول
مشترک «یورو» فعالیتهای پولشویی زیادی صورت گرفته است.در این سالها، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که واحد پول جدید داشته باشند.ارائه پولهای هنگفت برای تبدیل به«یورو»توسط برخی از افرد، که آن پولها را از راههای نامشروع به دست آورده بودند، منجر به کشف منشاء غیر
قانونی آنها میشد.از این رو، افراد سعی کردند پول خود را تبدیل به کالا و خرید اموال گوناگون به ویژه اموال غیر منقول کنند.
وعملیات پولشویی در چند مرحله صورت میگیرد:
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
اولین مرحله،از فرایند جرم پولشویی، موقعیتیابی یا تزریق وجوه حاصل از فعالیتهای غیر قانونی به شبکه مالی رسمی ،با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و دارایی های مالی است
این مرحله را لایه سازی یا مرحله انشعابی یا تحرکی نیز نامیده می شود ودر این مرحله پول نامشروع در درون موسسه مالی که ابتدابه انجا سپرده
شده است به چندین شاخه منشعب گردیده یا از درون چندین موسسه عبور داده شده یا به نحوی دستکاری می شود که تنها یک چهره حقیقی از مبدا
وماخذایجاد پول بجای ماندآخرین مرحله پولشویی «ادغام و ترکیب» است. در این مرحله، وجوه غیرقانونی توسط برخی فعالیتهای ساده و یا پیچیده، با
بدنه اصلی اقتصاد کشور ادغام میشوند
از روشهای پولشویی می توان سنتی والکترونیکی را نام بردکه روشهای کنونی این جرم می باشد در مرحله اول پولشویی به روش سنتی که مرحله
جایگزینی نام دارد، اولین قدم، انتقال فیزیکی پول نقد است. عمده ترین روش هایی که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیردعبارت است از: سپرده
گذاری درآمدهای ناشی از جرم و فعالیت های مجرمانه در بانک های داخلی یا سایر مؤسسه های مالی، سپرده گذاری در بانک های خارجی، خرید کالاهای با ارزش و یا به کار انداختن درآمدهای مجرمانه در رستوران
ها، هتل ها و قمارخانه ها و کسب پول های تحصیل شده از این طریق.اما در پولشویی الکترونیکی، جهت انجام مرحله جایگزینی، پولشو می تواند به
راحتی و با استفاده از پول های الکترونیکی و توسط کارت های هوشمند، درآمدهای مجرمانه اش را با قابلیت بی نامی یا ناشناختگی که به صورت پول
الکترونیکی درآمده، رد و بدل کند. مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
این پول ها می تواند در خرید پول های خارجی یا کالاهای با ارزش مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه دوباره فروخته شود و به این ترتیب از پول الکترونیکی جهت جایگزین شدن پول کثیف استفاده می
شود. با این امکانات، دیگر پولشو نیاز به قاچاق پول یا هرگونه تراکنش چهره به چهره نخواهد داشت؛زیرا به راحتی می تواند درآمدهای مجرمانه اش را به
شکل پول الکترونیکی درآورده و از مرز منتقل سازد یا با آن ها کالاهای لوکس و ارزهای خارجی خریداری کند.
بدین ترتیب مهم ترین امتیاز این روش در پولشویی الکترونیکی نسبت به روش های سنتی، حذف تراکنش های چهره به چهره و اختفای هویت است در
این مرحله مجرم سعی می کند تا پول را از منشأ اصلی اش جدا کند. او می تواند به سادگی این کار را به وسیله انتقال پول از طریق شماره حساب در بانک های
مختلف به منظور خرید ظاهری کالاها جهت فروش مجدد یا از طریق شرکت های برون مرزی که در نظام های حقوقی مختلف قرار دارند، انجام دهد. در
صورتی که به افراد اجازه داده شود به صورت اینترنتی افتتاح حساب کنند، بدون نیاز به ارائه مدارک و اسناد هویتی واقعی آنان، این مرحله می تواند ساده
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
تر انجام گیرد.
کاملاً واضح است که ریسک این سازوکارها
در روش سنتی¬¬¬¬¬¬بسیار¬بالا¬ است. اما در پولشویی به روش الکترونیکی یک راه ساده این است که پولشو با ایجاد یک شرکت پوششی که قرار
است ظاهراً خدماتی را ارائه کند، مانند فراهم کنندگان خدمات اینترنتی، یک حساب بانکی افتتاح می کند. پولشو حتی ملزم نیست تا خدماتی را هم
ارائه دهد. در مقابل، او از این شرکت به عنوان یک پوشش استفاده
می کند تا این طور وانمود شود که خدماتی که فراهم می گردد در عوض پرداخت وجوهی است که این وجوه ( در حقیقت) منشأ مجرمانه داشته و از
مرحله دوم ( مرحله طبقه بندی و لایه لایه کردن) نیز گذشته است.
بررسی مقایسه ای مراحل پولشویی سنتی و مدرن این نتایج را به دنبال دارد:
۱) عدم نیاز به طی مراحل سه گانه جهت تطهیر اموال نامشروع، ۲) عدم نیاز به ارتکاب جرائم دیگری نظیر جعل ، قتل، تهدید و یا حتی تطمیع کارمندان
مؤسسات مالی و بانک ها، ۳) رسیدن به بیشترین منفعت
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
در کمترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه، ۴) تهدید رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه ای و امکان سوءاستفاده از سوی پولشو، ۵) امکان اختفای هویت و عدم احراز هویت مشتری که موجب
موفقیت پولشویان می گردد؛زیرا به لحاظ عدم تعامل چهره به چهره در تراکنش های الکترونیکی ممکن است کاربر غیر از فردی باشد که حساب را باز
کرده، ۶) امکان بالقوه شکستن مرزهای ملی و دشواری تعیین مکان جرم پولشویی و مرتکب آن و تأثیر این امر صلاحیت کیفری کشورها.
پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و
بانک هاو….تنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است؛ به این معنا که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، ارتکاب پولشویی را بسیار ساده
کرده و ریسک آن را در مقایسه با پولشویی سنتی کاهش داده است.
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
عملیاتی که امروزه به عنوان پولشویی شن
اخته می‌شود سابقه طولانی دارد؛ چنان‌که به نظر برخی از محققان: «هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً یقین داشته باشد که پولشویی اول¬بار چه زمانی شروع
شده است. به هر‌حال ما می‌توانیم مطمئن باشیم که این عمل طی چندین هزار سال اتفاق می‌افتاده است
وپولشویی به هر حال، جرم پول شویی امروزه در سطح بین المللی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون‌های بینالمللی و منطقهای متعددی جرم انگاری شده است که در قسمت‌های بعدبه بعضی از این اسناد اشاره خواهد شد. مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
در حقوق ایران نیز علاوه بر وجود اصل ۴۹ قانون اساسی که دولت را موظف به ضبط و مصاد‌ره و استرداد ثروت‌های نامشروع کرده است وجرم‌‌انگاری و
تعیین مجازات برای عملیات پولشویی، و با توجه به آثار زیان باری که این پدیده برجنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به‌جای می‌گذارد،
تردیدی در لزوم جرم انگاشتن و تعیین مجازات برای این پدیده باقی نمی‌ماند.
مستندات جرم‌انگاری پولشویی به دو بخش تقسیم می‌شود:الف- مستندات بینالمللی و منطقهای؛ب- مستندات داخلی
در دهه های اخیر در اسناد و کنوانسیون‌های بینالمللی و منطقهای متعدد و مهمی اقدام به جرم انگاشتن پولشویی شده است ومستندات جرم‌انگاری
پولشویی در ایران به مستندات فقهی و مستندات حقوقی تقسیم می‌شود.
پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
۱٫مستندات فقهی موجود در این‌باره، آیاتی
از قرآن کریم و نیز روش برخورد امام علی(ع) با اموال نامشروع است.
۲٫ منظور از مستندات حقوقی در مورد پولشویی، بررسی متن «قانونی» و به عبارت دیگر،«عنصر قانونی» پولشویی نیست؛ زیرا صرف نظر از فقدان
چنین متنی در حقوق ایران، در صورتی که چنین قانونی وجود داشت، دیگر نیازی به جست و جوی «مستند حقوقی » برای آن نبود. بنابراین مقصود از این
عبارت، یافتن زمینه و بسترهایی است که بتواند در جهت جرم‌انگاری پولشویی مورد استفاده قرار گیرد.
درایران نیزقبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قوانینی در خصوص جلوگیری از ارتکاب به این جرم وجود داشت اما کافی نبوده و به دنبال گسترش
اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط
مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند،واژه ای که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند . عدم وجود خط مشی ودستورالعمل
در این رابطه ،حیات بانک داری بین المللی کشور را با تهدید
مواجه می ساخت و لذا بانک مرکزی ج.ا.ا،راسا اقدام به تدوین مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نمود
و در ماده ۷ آن کلیه بانک ها و موسسات ا
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران
عتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود .از آنجا که بانک ها راسا اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز
برای آنها وجود نداشت،بانک مرکزی ج۰ا۰ا، دستورالعمل مقررات پیش گیری از پولشویی در موسسات مالی را نیز تنظیم و اواخر سال ۱۳۸۱،آن را به
شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود .
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیئت وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود . لیکن تصویب
این لایحه در مجلس با وقفه ای طولانی مواجه شد ،به طوری که این لایحه در دو دوره مجلس در دستور کار قرار داشت .اقدامات جدی تر از سوی مقامات
ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر تاریخ
۲۶/۱۲/۱۳۸۶نیز آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور به تصویب هیات دولت رسید.
۱٫بیان مسئله
۱٫چه تمهیداتی در جهت مبارزه با پولشویی در حقوق ایران وبین الملل اندیشیده شده است ؟
۲٫قوانین وضع شده به چه میزان اثر بخش می باشد ؟
۲٫سوالات وفرضیه های پژوهش
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
۱٫قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.
۲٫ نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی مو
ثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند.
۳٫پیشینه تحقیق
تجلی(۱۳۹۰)کتابی تحت عنوان مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم در بانکها تالیف کرده است .
هدف از تالیف ،ارایه آموزشهای لازم به مدیران و کارکنان بانکهاو اشخاص مشمول قوانین ومقررات مبارزه با پولشویی می باشد.
تذهیبی (۱۳۸۹)کتابی تحت عنوان پولشویی وروشهای مبارزه با آن مورد تالیف قرار داده است.
هدف از تالیف،جمع آوری ضوابط ورویدادهای مربوط به پولشویی وارایه آن وراهکارهای جلوگیری از ارتکاب جرم آمده است .
شهریاری (۱۳۸۶)کتابی تحت عنوان پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران تالیف نموده است.
هدف از تالیف،به بررسی ابعاد جرم مذکور وراههای مبارزه با آن وضررورت مبارزه با جرم پولشویی پرداخته است.
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
جزایری در سال(۱۳۹۹ )مقاله ای تحت عنوا
ن ارکان مهم مبارزه با پولشویی انجام داده است .
هدف این مقاله پرداختن به دو مورد از ارکان مهم پولشویی که عبارتند از :شناسایی مشتریان و واحد اطلاعات مالی است .
میرمحمدصادقی¬درسال(۱۳۹۹)مقاله¬ای تحت عنوان پولشویی وارتباط آن باجرایم دیگرنجام داده است.
هدف از این مقاله میزان پولشویی درسطح جهان وشیوه های انجام آن مورد بررسی قرار گرفته است .
یار احمدی در سال(۱۳۸۸)پایان نامه ای تحت عنوان تطبیق قوانین مبارزه باپولشویی در ایران وفرانسه پرداخته است .
هدف از این پایان نامه شناسایی قوانین مبارزه با پولشویی و روشهای مقابله با آن در حقوق ایران وفرانسه است.
دراین پایان نامه هدف تعاریف پولشویی در حقوق ایران وبین الملل بوده وضرورت مقابله با این جرم واقدامات صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد.که
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
در موارد بالا به مشاهده نمی گردد.
۴٫سازمان‌دهی
این تحقیق شامل دو بخش بوده که هر بخش شامل دو فصل می باشد .
در بخش اول پیرامون تعاریف ،تاریخچه وانواع روشهای پولشویی پرداخته است .
در بخش دوم ضرورت جرم انگاری واقدامات صورت گرفته در ایران و عرصه بین الملل مورد بررسی قرارگرفته است …………………………. مبارزه با
پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل”
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل
قیمت : تومان129,500
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...